Ο επιχειρηματίας, ο οποίος συνεργαζόταν με ένα στενό συγγενικό του πρόσωπο, διαχειριζόταν εταιρείες «φαντάσματα» σε διάφορες χώρες, όπως η Βουλγαρία, και πραγματοποιούσε εικονικές συναλλαγές, με αποτέλεσμα την παράνομη είσπραξη ΦΠΑ ή την αποφυγή καταβολής φόρου. Παράλληλα, φέρεται να έλαβε δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο συνέταιρός του, παρακάμπτοντας τις αναγκαίες διαδικασίες.
Η υπόθεση γίνεται ακόμα πιο περίπλοκη με την εμπλοκή εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος φέρεται να βοήθησε τον επιχειρηματία, επιβεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής του και διευκολύνοντας σημαντικές οικονομικές συναλλαγές. Επιπλέον, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που ποτέ δεν δηλώθηκαν στο «πόθεν έσχες» του.
Πηγή: newsbomb.gr